扬博科技提供半导体、PCB、FPD、LED、太阳能、封装化学及生物科技等解决方案

自创立以来，
扬博科技始终积极担任信息电子产业之桥梁，服务范围涵盖 PCB、计算机与通讯系统、半导体产业之晶圆制造与封装测试、平面显示器之精密检查分析仪器、MEMS、精密电子表面处理 ... 等多元领域，为台湾唯一横跨主要电子产业之设备及材料供货商，为客户提供整合性且优质技术导向的服务，并与客户合作开发，持续精进以应高科技产业及兼顾环保议题之需求。扬博科技分别在美国、香港、中国大陆之上海、广东等地设有据点，就近提供客户完善服务。

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永续发展

永续报告

永续发展推动情形

重要公司内规


1	公司章程
2	背书保证办法
3	资金贷予他人作业程序
4	取得或处分资产处理程序
5	董事会议事规则
6	股东会议事规则
7	薪资报酬委员会组织规程
8	内部重大资讯处理作业程序
9	道德行为准则
10	董事会绩效评估办法
11	公司治理实务守则
12	审计委员会组织规程
13	董事选举办法
14	防范内线交易之管理
15	诚信经营守则
16	关系人相互间财务业务相关作业规范
17	检举制度

落实情形

公司治理落实情形

董事会

董事会成员

职称	姓名	主要经(学)历	目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长	苏胜义	美国密执安州立大学理学Law Enforcement Dept.硕士台北化工机械(股)公司董事长 TPCA 常务理事	扬博科技(股)公司总经理好邦科技(股)公司董事长扬义投资(股)公司董事长扬升投资(股)公司法人代表董事长 Cerma Precision, Inc.董事莱镁医疗器材(股)公司董事 Ampoc Tech.Limited董事
董事	朋亿(股)公司代表人：吴建南	南澳大学制造工程硕士朋亿股份有限公司副总经理艾尔全球科技总经理	宝韵科技股份有限公司总经理/法人代表董事锐泽实业(股)公司法人代表董事
董事	巫坤星	国立中央大学机械工程硕士台北化工机械(股)公司协理	扬博科技(股)公司副总经理
董事	苏文博	美国波士顿大学生物医学工程硕士 Cellanyx Diagnostics Lead Product Engineer	扬义投资(股)公司董事扬升投资(股)公司董事莱镁医疗器材(股)公司董事扬升投资(股)公司董事长特别助理好邦科技(股)公司董事长特别助理
独立董事	陈荣杰	国立台湾大学法律系美国南美以美大学(SMU)法学硕士、法律博士东吴大学法学院、中央警察大学研究所兼任副教授、教授外交部司长、侨务委员会副委员长、海基会秘书长驻美国副代表、驻俄罗斯代表	扬博科技(股)公司审计委员会委员、薪资报酬委员会委员
独立董事	林鸣琴	国立政治大学商学博士	扬博科技(股)公司审计委员会委员、薪资报酬委员会委员朝阳科技大学财务金融系专任副教授
独立董事	陈志诚	德国 RWTH Aachen 大学博士中央警察大学教授	扬博科技(股)公司审计委员会委员、薪资报酬委员会委员大同大学信息经营学系荣誉教授
独立董事	汪林丽珠	加州圣荷西州立大学企管硕士、国立台湾大学历史学系	谱瑞科技(股)公司财务长、谱瑞科技(股)公司咨询顾问

本公司于 110 年订定「公司治理实务守则」，第 20条中记载董事会成员多元化政策。本公司之董事会结构，就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定五人以上之适当董事席次。董事会成员具备不同专业背景、专业知识与技能、产业经历，整体具备之能力如下：

(1) 营运判断能力。

(2) 会计及财务分析能力。

(3) 经营管理能力。

(4) 危机处理能力。

(5) 产业知识。

(6) 国际市场观。

(7) 领导能力。

(8) 决策能力。

董事会现有8位董事，包含4名独立董事(比率为50%)、2名女性董事(比率为25%)，具公司经理人身分者有2人(比率为25%)。

董事会重要决议

功能性委员会

薪资报酬委员会

薪资报酬委员会职权如下，并将所提建议提交董事会讨论。每年至少召开二次。

一、订定并定期检讨董事、监察人及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

二、定期评估并订定董事、监察人及经理人之薪资报酬。

三、定期检讨本规程并提出修正建议。

审计委员会

审计委员会由所有独立董事组成，以下列事项之监督为主要目的：

一、公司财务报表之允当表达。

二、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。

三、公司内部控制之有效实施。

四、公司遵循相关法令及规则。

五、公司存在或潜在风险之管控。

有关本委员会会议召开情形及每位委会出席率请参阅本公司各年度年报。

身分别	姓名	兼任其它公开发行公司薪资报酬委员会成员家数
独立董事	陈荣杰	0
独立董事	林鸣琴	0
独立董事	陈志诚	0
独立董事	汪林丽珠	0

有关本委员会会议召开情形及每位委会出席率请参阅本公司各年度年报。

董事会功能性委员会绩效评估

本公司董事会于104年1月21日通过董事会绩效评估办法，每年对董事会、薪资报酬委员会及审计委员会执行一次绩效评估。于年度结束时，依本办法进行，由董事填写问卷，再由董事长室汇整，并于次一年度提报董事会。

董事会绩效评估包含五大面向: 对公司营运之参与程度、提升董事会决策质量、董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、内部控制。

董事会成员绩效评估包含: 公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进修、内部控制。

薪资报酬委员会、审计委员会绩效评估包含: 对公司营运之参与程度、委员职责认知、提升委员会决策质量、委员会组成及成员选任、内部控制。

本公司于113年1月24日提报董事会董事会薪资报酬委员会及审计委员会112年的绩效评估结果。评估分数介于满分的95%~100%之间。

内部稽核

本公司内部稽核为独立单位稽核室，直接隶属董事会，依公司规模、业务情况、管理需要及相关法令之规定，配置适任及适当人数之专任内部稽核人员。（注：目前本公司内部稽核单位配置专任内部稽核人员2位）设置稽核职务代理人，其代理执行稽核业务概依相

稽核单位配置专任内部稽核人员2位）设置稽核职务代理人，其代理执行稽核业务概依相关规定办理。内部稽核人员之任用，除依照本公司任用办法外，均符合主管机关所订之各项适任条款；稽核主管之任免，经董事会同意，且于2022/6/28董事会，通过授权独立董事林鸣琴女士签核稽核报告及稽核人员给薪、差勤等日常行政管理与稽核事务。

稽核主管除定期向独立董事报告稽核业务与沟通外，并列席董事会报告。

本公司内部稽核人员依规定每年参加主管机关所认定机构所举办之内部稽核相关专业训练以持续进修，藉以提升稽核质量及能力。

独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形

稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系，每季至少一次与独立董事沟通。

独立董事与会计师沟通情形摘要

独立董事与稽核主管沟通情形摘要

日期	沟通事项	沟通结果
113/3/13	内部稽核业务执行情形报告、112年度内部控制制度声明书	独立董事无其他意见，提交董事会报告。经董事会通过后，如期向主管机关申报。
112/11/9	内部稽核业务执行情形报告、113年度稽核计划编制报告	独立董事无其他意见，提交董事会报告。经董事会通过后，如期向主管机关申报。
112/8/9	内部稽核业务执行情形报告	独立董事无其他意见，提交董事会报告。
112/5/10	内部稽核业务执行情形报告	独立董事无其他意见，提交董事会报告。
112/3/22	内部稽核业务执行情形报告、111年度内部控制制度声明书	独立董事无其他意见，提交董事会报告。经董事会通过后，如期向主管机关申报。
112/1/12	内部稽核业务执行情形报告	独立董事无其他意见，提交董事会报告。
111/11/8	内部稽核业务执行情形报告、112年度稽核计划编制报告	独立董事无其他意见，提交董事会报告。经董事会通过后，如期向主管机关申报。
111/7/28	内部稽核业务执行情形报告	独立董事无其他意见，提交董事会报告
111/6/28	内部稽核业务执行情形报告	独立董事无其他意见，提交董事会报告
111/5/5	内部稽核业务执行情形报告	独立董事无其他意见，提交董事会报告
111/3/24	内部稽核业务执行情形报告、110年度内部控制制度声明书	独立董事无其他意见，提交董事会报告。经董事会通过后，如期向主管机关申报。
111/1/19	内部稽核业务执行情形报告	独立董事无其他意见，提交董事会报告

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