| |
自创立以来，
扬博科技始终积极担任信息电子产业之桥梁，服务范围涵盖 PCB、计算机与通讯系统、半导体产业之晶圆制造与封装测试、平面显示器之精密检查分析仪器、MEMS、精密电子表面处理 ... 等多元领域，为台湾唯一横跨主要电子产业之设备及材料供货商，为客户提供整合性且优质技术导向的服务，并与客户合作开发，持续精进以应高科技产业及兼顾环保议题之需求。扬博科技分别在美国、香港、中国大陆之上海、广东等地设有据点，就近提供客户完善服务。 |
|
 |
|
|
| |
| |
 股东会重要决议 |
| |
 |
 |
| 2025/06/11 |
|
公司代号：
|
2493
|
|
公司名称：
|
扬博
|
|
股东会性质：
|
●常会○临时会
|
|
股东会日期：
|
20250611
|
|
|
已发行股份总数(Total outstanding shares): 114,437,390
|
|
出席股东股份总数(Total shares represented by shareholders present in person or by
proxy): 88,707,171
|
|
出席股数占全部已发行股数比率(Percentage of shares held by shareholders
present in person or by proxy): 77.51 %
|
|
|
|
|
无表决权总数(Total shares having no voting right)： 0
|
|
|
|
1.盈余分配/盈亏拨补
|
●有○无
|
|
完整议案事由(中文)
|
本公司一一三年度盈余分派案
|
|
表决(选举)结果
|
○无异议照案通过(proposal was approved as proposed)
●经表决后通过(proposal was approved
after voting)
赞成权数(approval votes)： 88,230,584 反对权数(disapproval votes)： 22,457
无效权数(invalid votes)： 0 弃权/未投票权数(abstention votes/no votes)： 454,130 出席股东表决权数(total votes)： 88,707,171
○未通过(proposal was
disapproved)
赞成权数(approval votes)： 反对权数(disapproval votes)： 无效权数(invalid votes)： 弃权/未投票权数(abstention votes/no votes)： 出席股东表决权数(total votes)：
○其他
|
|
2.章程修订
|
●有○无
|
|
完整议案事由(中文)
|
拟修订本公司「公司章程」部分条文案
|
|
表决(选举)结果
|
○无异议照案通过(proposal was approved as proposed)
●经表决后通过(proposal was approved
after voting)
赞成权数(approval votes)： 88,226,751 反对权数(disapproval votes)： 22,656
无效权数(invalid votes)： 0 弃权/未投票权数(abstention votes/no votes)： 457,764 出席股东表决权数(total votes)： 88,707,171
○未通过(proposal was disapproved)
赞成权数(approval votes)： 反对权数(disapproval votes)： 无效权数(invalid votes)： 弃权/未投票权数(abstention votes/no votes)： 出席股东表决权数(total votes)：
○其他
|
|
3.营业报告书及财务报表
|
●有○无
|
|
完整议案事由(中文)
|
本公司一一三年度营业报告书及财务报表
|
|
表决(选举)结果
|
○无异议照案通过(proposal was approved as proposed)
●经表决后通过(proposal was approved
after voting)
赞成权数(approval votes)： 88,119,574 反对权数(disapproval votes)： 22,460
无效权数(invalid votes)： 0 弃权/未投票权数(abstention votes/no votes)： 565,137 出席股东表决权数(total votes)： 88,707,171
○未通过(proposal was disapproved)
赞成权数(approval votes)： 反对权数(disapproval votes)： 无效权数(invalid votes)： 弃权/未投票权数(abstention votes/no votes)： 出席股东表决权数(total votes)：
○其他
|
|
4.董监事选举
|
●有○无
|
|
完整议案事由(中文)
|
改选本公司董事(含独立董事)案
|
|
当选名单
|
|
序号
|
职称
|
中文姓名
|
英文姓名
|
当选权数
|
|
1
|
董事Director
|
苏胜义
|
Su, Sheng-Yih
|
145,021,509
|
|
2
|
董事Director
|
苏文博
|
Su Wendell Ronald
|
119,627,264
|
|
3
|
董事Director
|
朋亿股份有限公司
|
Nova Technology Corp.
|
117,364,072
|
|
4
|
董事Director
|
巫坤星
|
Wu, Kun-Sing
|
109,657,037
|
|
5
|
独立董事Independent Director
|
林鸣琴
|
Lin, Ming-Qin
|
54,458,621
|
|
6
|
独立董事Independent Director
|
陈志诚
|
Chen, Zhi-Cheng
|
52,991,311
|
|
7
|
独立董事Independent Director
|
黄文正
|
Huang, Wen-Cheng
|
51,934,262
|
|
8
|
独立董事Independent Director
|
吴秉鸿
|
Wu, Bin-Hung
|
51,021,183
|
|
|
落选名单
|
|
|
5
|
拟办理一一三年度盈余转增资发行新股案
|
|
表决结果
|
○无异议照案通过(proposal was approved as proposed)
●经表决后通过(proposal was
approved after voting)
赞成权数(approval votes)： 88,230,749 反对权数(disapproval votes)： 22,553
无效权数(invalid votes)： 0 弃权/未投票权数(abstention votes/no
votes)： 453,869 出席股东表决权数(total votes)： 88,707,171
○未通过(proposal was
disapproved)
赞成权数(approval votes)： 反对权数(disapproval votes)： 无效权数(invalid votes)： 弃权/未投票权数(abstention votes/no
votes)： 出席股东表决权数(total votes)：
○其他
|
|
6
|
办理现金增资私募普通股
|
|
表决结果
|
○无异议照案通过(proposal was approved as proposed)
●经表决后通过(proposal was
approved after voting)
赞成权数(approval votes)： 88,224,893 反对权数(disapproval votes)： 28,805 无效权数(invalid votes)： 0 弃权/未投票权数(abstention votes/no votes)： 453,473 出席股东表决权数(total votes)： 88,707,171
○未通过(proposal was
disapproved)
赞成权数(approval votes)： 反对权数(disapproval votes)： 无效权数(invalid votes)： 弃权/未投票权数(abstention votes/no
votes)： 出席股东表决权数(total votes)：
○其他
|
|
7
|
解除新任董事(含独立董事)及其代表人竞业禁止之限制案
|
|
表决结果
|
○无异议照案通过(proposal was approved as proposed)
●经表决后通过(proposal was
approved after voting)
赞成权数(approval votes)： 88,141,726 反对权数(disapproval votes)： 118,555 无效权数(invalid votes)： 0 弃权/未投票权数(abstention votes/no votes)： 446,890 出席股东表决权数(total votes)： 88,707,171
○未通过(proposal was
disapproved)
赞成权数(approval votes)： 反对权数(disapproval votes)： 无效权数(invalid votes)： 弃权/未投票权数(abstention votes/no
votes)： 出席股东表决权数(total votes)：
○其他
|
|
|
1.本次股东会须经股东会通过之承认案、讨论案及临时动议共计几案: 6 (不含董监事选举案)
前开承认案、讨论案及临时动议其中经投票表决共计几案 6 (解除董事竞业禁止不论董事几名皆算
1案，若有1名董事未经投票表决，该案即不算经投票表决)
2.本次股东会后，贵公司章程载明董事选任采候选人提名制情形:
●全体董事 ○仅独立董事 ○否
3.本次股东会后，贵公司章程载明监察人选任采候选人提名制情形:
○是 ○否 ●设置审计委员会
4.贵公司今年度是否编制过去年度企业社会责任报告书/永续报告书:
●是 ，(预计)完成日期 民国 114 年 08 月 ○否
(贵公司企业社会责任报告书编制完成，请至「公司治理信息之揭露办理情形申报作业」向下申报)
|
 股东会议事录
|
|
|
|
