自創立以來,
揚博科技始終積極擔任資訊電子產業之橋樑,服務範圍涵蓋 PCB、電腦與通訊系統、半導體產業之晶圓製造與封裝測試、平面顯示器之精密檢查分析儀器、MEMS、精密電子表面處理 ... 等多元領域,為臺灣唯一橫跨主要電子產業之設備及材料供應商,為客戶提供整合性且優質技術導向的服務,並與客戶合作開發,持續精進以應高科技產業及兼顧環保議題之需求。揚博科技分別在美國、香港、中國大陸之上海、廣東等地設有據點,就近提供客戶完善服務。

 
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永續發展
永續報告
永續發展推動情形
重要公司內規
 
1 公司章程
2 背書保證辦法
3 資金貸予他人作業程序
4 取得或處分資產處理程序
5 董事會議事規則
6 股東會議事規則
7 薪資報酬委員會組織規程
8 內部重大資訊處理作業程序
9 道德行為準則
10 董事會績效評估辦法
11 公司治理實務守則
12 審計委員會組織規程
13 董事選舉辦法
14 防範內線交易之管理
15 誠信經營守則
16 關係人相互間財務業務相關作業規範
17 檢舉制度
公司治理落實情形
董事會
董事會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 蘇勝義 美國密西根州立大學理學Law Enforcement Dept.碩士
台北化工機械(股)公司董事長
TPCA 常務理事
揚博科技(股)公司總經理
好邦科技(股)公司董事長
揚義投資(股)公司董事長
揚陞投資(股)公司法人代表董事長
Cerma Precision, Inc.董事
萊鎂醫療器材(股)公司董事
Ampoc Tech.Limited董事
董事 朋億(股)公司代表人:吳建南 南澳大學製造工程碩士
朋億股份有限公司副總經理
艾爾全球科技總經理
寶韻科技股份有限公司總經理/法人代表董事
銳澤實業(股)公司法人代表董事
董事 巫坤星 國立中央大學機械工程碩士
台北化工機械(股)公司協理
揚博科技(股)公司副總經理
董事 蘇文博 美國波士頓大學生物醫學工程碩士
Cellanyx Diagnostics Lead Product Engineer
揚義投資(股)公司董事
揚陞投資(股)公司董事
萊鎂醫療器材(股)公司董事
揚陞投資(股)公司董事長特別助理
好邦科技(股)公司董事長特別助理
獨立董事 陳榮傑 國立台灣大學法律系
美國南美以美大學(SMU)法學碩士、法律博士
東吳大學法學院、中央警察大學研究所兼任副教授、教授
外交部司長、僑務委員會副委員長、海基會秘書長 駐美國副代表、駐俄羅斯代表
揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
獨立董事 林鳴琴 國立政治大學商學博士 揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
朝陽科技大學財務金融系專任副教授
獨立董事 陳志誠 德國 RWTH Aachen 大學博士
中央警察大學教授
揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
大同大學資訊經營學系榮譽教授
獨立董事 汪林麗珠 加州聖荷西州立大學企管碩士、國立台灣大學歷史學系 譜瑞科技(股)公司財務長、譜瑞科技(股)公司諮詢顧問
本公司於 110 年訂定「公司治理實務守則」,第 20條中記載董事會成員多元化政策。本公司之董事會結構,就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。董事會成員具備不同專業背景、專業知識與技能、產業經歷,整體具備之能力如下:
(1) 營運判斷能力。
(2) 會計及財務分析能力。
(3) 經營管理能力。
(4) 危機處理能力。
(5) 產業知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領導能力。
(8) 決策能力。
董事會現有8位董事,包含4名獨立董事(比率為50%)、2名女性董事(比率為25%),具公司經理人身分者有2人(比率為25%)。
 
董事會重要決議
董事會重要決議
功能性委員會
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會職權如下,並將所提建議提交董事會討論。每年至少召開二次。
一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
三、定期檢討本規程並提出修正建議。
審計委員會
審計委員會由所有獨立董事組成,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
有關本委員會會議召開情形及每位委會出席率請參閱本公司各年度年報。
 
身分別 姓名 兼任其它公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 陳榮傑 0
獨立董事 林鳴琴 0
獨立董事 陳志誠 0
獨立董事 汪林麗珠 0
有關本委員會會議召開情形及每位委會出席率請參閱本公司各年度年報。
董事會功能性委員會績效評估
本公司董事會於104年1月21日通過董事會績效評估辦法,每年對董事會、薪資報酬委員會及審計委員會執行一次績效評估。於年度結束時,依本辦法進行,由董事填寫問卷,再由董事長室彙整,並於次一年度提報董事會。
董事會績效評估包含五大面向: 對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
董事會成員績效評估包含: 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
薪資報酬委員會、審計委員會績效評估包含: 對公司營運之參與程度、委員職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制。
本公司於113年1月24日提報董事會董事會薪資報酬委員會及審計委員會112年的績效評估結果。評估分數介於滿分的95%~100%之間。
內部稽核
本公司內部稽核為獨立單位稽核室,直接隸屬董事會,依公司規模、業務情況、管理需要及相關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。(註:目前本公司內部稽核單位配置專任內部稽核人員2位)設置稽核職務代理人,其代理執行稽核業務概依相
稽核單位配置專任內部稽核人員2位)設置稽核職務代理人,其代理執行稽核業務概依相 關規定辦理。內部稽核人員之任用,除依照本公司任用辦法外,均符合主管機關所訂之各項適任條款;稽核主管之任免,經董事會同意,且於2022/6/28董事會,通過授權獨立董事林鳴琴女士簽核稽核報告及稽核人員給薪、差勤等日常行政管理與稽核事務。
稽核主管除定期向獨立董事報告稽核業務與溝通外,並列席董事會報告。
本公司內部稽核人員依規定每年參加主管機關所認定機構所舉辦之內部稽核相關專業訓練以持續進修,藉以提昇稽核品質及能力。
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,每季至少一次與獨立董事溝通。
獨立董事與會計師溝通情形摘要
獨立董事與會計師溝通情形摘要
獨立董事與稽核主管溝通情形摘要
日期 溝通事項 溝通結果
113/3/13 內部稽核業務執行情形報告、112年度內部控制制度聲明書 獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。
112/11/9 內部稽核業務執行情形報告、113年度稽核計畫編製報告 獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。
112/8/9 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。
112/5/10 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。
112/3/22 內部稽核業務執行情形報告、111年度內部控制制度聲明書 獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。
112/1/12 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。
111/11/8 內部稽核業務執行情形報告、112年度稽核計畫編製報告 獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。
111/7/28 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告
111/6/28 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告
111/5/5 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告
111/3/24 內部稽核業務執行情形報告、110年度內部控制制度聲明書 獨立董事無其他意見,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。
111/1/19 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見,提交董事會報告
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