自創立以來，
揚博科技始終積極擔任資訊電子產業之橋樑，服務範圍涵蓋 PCB、電腦與通訊系統、半導體產業之晶圓製造與封裝測試、平面顯示器之精密檢查分析儀器、MEMS、精密電子表面處理 ... 等多元領域，為臺灣唯一橫跨主要電子產業之設備及材料供應商，為客戶提供整合性且優質技術導向的服務，並與客戶合作開發，持續精進以應高科技產業及兼顧環保議題之需求。揚博科技分別在美國、香港、中國大陸之上海、廣東等地設有據點，就近提供客戶完善服務。
 
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環保相關揭露
環保相關揭露
重要公司內規
 
1 公司章程
2 背書保證辦法
3 資金貸予他人作業程序
4 取得或處分資產處理程序
5 董事會議事規則
6 股東會議事規則
7 薪資報酬委員會組織規程
8 內部重大資訊處理作業程序
9 道德行為準則
10 董事會績效評估辦法
11 公司治理實務守則
12 審計委員會組織規程
13 董事選舉辦法
14 防範內線交易之管理
15 誠信經營守則
16 關係人、集團企業與特定公司交易管理辦法
17 檢舉制度
落實情形
本公司公司治理相關法規不僅公開於公司網站亦置於公司內部網頁，若有修訂亦立即更新公司網站及公司內部網頁，董事、員工、所有利害關係人均可隨時掌握本公司法規的最新狀況。
不定期提醒所有董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票、內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣。
誠信經營守則、防範內線交易之管理、內部重大資訊處理作業程序亦納入新進人員訓練課程中。
董事會
董事會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 蘇勝義 美國密西根州立大學理學Law Enforcement Dept.碩士
台北化工機械(股)公司董事長
TPCA 常務理事 		揚博科技(股)公司總經理
好邦科技(股)公司董事長
揚義投資(股)公司董事長
揚陞投資(股)公司法人代表董事長
Cerma Precision, Inc.董事
萊鎂醫療器材(股)公司董事
Ampoc Tech.Limited董事
董事 朋億(股)公司代表人：吳建南 南澳大學製造工程碩士
朋億股份有限公司副總經理
艾爾全球科技總經理 		寶韻科技股份有限公司總經理/法人代表董事
銳澤實業(股)公司法人代表董事
董事 巫坤星 國立中央大學機械工程碩士
台北化工機械(股)公司協理 		揚博科技(股)公司副總經理
董事 蘇文博 美國波士頓大學生物醫學工程碩士
Cellanyx Diagnostics Lead Product Engineer 		揚義投資(股)公司董事
揚陞投資(股)公司董事
萊鎂醫療器材(股)公司董事
揚陞投資(股)公司董事長特別助理
好邦科技(股)公司董事長特別助理
獨立董事 陳榮傑 國立台灣大學法律系
美國南美以美大學(SMU)法學碩士、法律博士
東吳大學法學院、中央警察大學研究所兼任副教授、教授
外交部司長、僑務委員會副委員長、海基會秘書長 駐美國副代表、駐俄羅斯代表 		揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
獨立董事 林鳴琴 國立政治大學商學博士 揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
朝陽科技大學財務金融系專任副教授
獨立董事 陳志誠 德國 RWTH Aachen 大學博士
中央警察大學教授 		揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
大同大學資訊經營學系榮譽教授
獨立董事 汪林麗珠 加州聖荷西州立大學企管碩士、國立台灣大學歷史學系 譜瑞科技(股)公司財務長、譜瑞科技(股)公司諮詢顧問
本公司於 110 年訂定「公司治理實務守則」，第 20條中記載董事會成員多元化政策。本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員具備不同專業背景、專業知識與技能、產業經歷，整體具備之能力如下：
(1) 營運判斷能力。
(2) 會計及財務分析能力。
(3) 經營管理能力。
(4) 危機處理能力。
(5) 產業知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領導能力。
(8) 決策能力。
董事會現有8位董事，包含4名獨立董事(比率為50%)、一名女性董事(比率為12.5%)，具公司經理人身分者有2人(比率為25%)。
 
董事會重要決議
2023/3/22 1.出具本公司一一一年度內部控制制度聲明書。
2.通過本公司簽證會計師更換暨獨立性評估案。
3.制定本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則。
4.通過一一一年度員工及董監事酬勞分配案。
5.承認本公司一一一年度財務報表。
6. 通過本公司一一一年度營業報告及一一二年度營運計畫概要。
7. 通過本公司一一一年度盈餘分派案。
8. 通過本公司一一一年度現金股利發放、現金股利除息基準日為 112 年 7 月 17 日及發放日為 112 年 8 月 4 日。
9.修訂本公司公司章程。
10.通過辦理現金增資私募普通股案。
11.補選本公司獨立董事。
12.通過受理獨立董事候選人提名期間、應選名額及受理處所。
13.通過董事會提名之獨立董事候選人名單。
14.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制。
15.召開本公司一一二年股東常會。
2023/1/12 1. 通過本公司一一一年度總經理年終獎金暨一一二年度調薪案。
2. 通過本公司一一一年度經理人年終獎金暨一一二年度調薪案。
3. 通過本公司一一一年度董事會暨功能性委員會績效評估案。
2022/11/8 1.報告本公司一一一年度第三季合併財務報表。
2.通過本公司一一二年度稽核計畫。
3.修訂本公司內部控制書面制度。
4.通過本公司內部稽核主管異動。
5.修訂本公司董事會議事規則。
6.修訂本公司內部重大資訊處理作業程序。
2022/7/28 1.報告本公司一一一年度第二季合併財務報表。
2.修訂本公司董事會議事規則。
3.修訂本公司內部重大資訊處理作業程序。
4.修訂本公司公司治理實務守則。
5.修訂本公司薪資報酬委員會組織規程。
6.通過萊鎂醫療器材股份有限公司持股轉換案。
2022/6/28 1.授權獨立董事林鳴琴女士簽核稽核報告並管理稽核人員日常行政與稽核業務。
2.通過一一○年度董事監察人酬勞分配案。
3.通過一一○年度總經理員工酬勞暨一一一年度調薪。
4.通過一一○年度經理人員工酬勞暨一一一年度調薪。
5.修訂本公司董事監察人報酬辦法。
6.通過金融機構授信綜合週轉金額度續約案。
7.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
2022/6/20 1.選舉董事長。
2.聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員。
2022/5/5 1.報告本公司111年度第1季合併財務報表。
2.修訂本公司「股東會議事規則」。
3.通過變更本公司一一一年股東常會開會地點及時間。
2022/3/24 1.出具本公司110年度內部控制制度聲明書。
2.修訂本公司111年度稽核計畫。
3.修訂本公司內部控制書面制度。
4.通過財務報表簽證會計師獨立性評估案。
5.通過110年度員工及董監事酬勞分配案。
6.承認本公司110年度財務報表。
7.通過本公司110年度營業報告及111年度營運計畫概要。
8.通過本公司110年度盈餘分派案。
9.通過本公司110年度現金股利發放、現金股利除息基準日為111年7月18日及發放日為111年8月5日。
10.修訂本公司公司章程。
11.修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」
12.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
13.修訂本公司「背書保證辦法」
14.通過本公司董事(含獨立董事)選舉案
15.通過受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所。
16.通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
17.通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
18.召開本公司一一一年股東常會。
2022/1/19 1.修訂本公司內部控制書面制度。
2.通過本公司110年度總經理年終獎金暨111年度調薪案。
3.通過本公司110年度經理人年終獎金暨111年度調薪案。
4.通過本公司110年度董監事及薪資報酬委員會績效評估案。
5.通過設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程。
6.修訂本公司道德行為準則。
7.修訂本公司股東會議事規則。
8.修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
2021/11/22 1.通過本公司經理人晉升及薪資案。
2021/11/4 1.報告本公司110年度第3季合併財務報表。
2.通過本公司111年度稽核計畫。
3.通過本公司總經理異動案。
4.通過本公司總經理退休案。
2021/08/5 1.報告本公司110年度第2季合併財務報表。
2021/06/30 1.通過本公司109度董事監察人酬勞分配案。
2.通過本公司109年度經理人員工酬勞分配案及110年度經理人調薪案。
3.通過110年股東會延期召開之日期及地點。
4.通過金融機構授信綜合週轉金額度續約案。
2021/04/28 1.通過提股東會討論股東提案-減資本額25%。
2.通過提股東會報告股東提案-利用公司現有資金或向銀行借貸投資殖利率高並有成長的上市股票。
3.通過修訂本公司一一○年股東常會議議程。
2021/03/17 1.出具本公司109年度內部控制制度聲明書。
2.通過財務報表簽證會計師獨立性評估案。
3.通過109年度員工及董監事酬勞分配案。
4.承認本公司109年度財務報表。
5.通過本公司本公司109年度營業報告及110年度營運計畫概要。
6.通過本公司109年度盈餘分派案。
7.通過本公司109年度現金股利發放、現金股利除息基準日為110年7月16日及發放日為110年8月5日。
8.修訂本公司「股東會議事規則」。
9.修訂本公司「董事會績效評估辦法」。
10.召開本公司一一○年股東常會。
2021/01/19 1.通過本公司108年度經理人年終獎金暨109年度調薪案。
2.通過本公司108年度董事及監察人績效評估案。
3.通過訂定本公司「公司治理實務守則」。
功能性委員會
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會職權如下，並將所提建議提交董事會討論。每年至少召開二次。
一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
三、定期檢討本規程並提出修正建議。
審計委員會
審計委員會由所有獨立董事組成，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
有關本委員會會議召開情形及每位委會出席率請參閱本公司各年度年報。
 
身分別 姓名 兼任其它公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 陳榮傑 0
獨立董事 林鳴琴 0
獨立董事 陳志誠 0
獨立董事 汪林麗珠 0
有關本委員會會議召開情形及每位委會出席率請參閱本公司各年度年報。
董事會功能性委員會績效評估
本公司董事會於104年1月21日通過董事會績效評估辦法，每年對董事會、薪資報酬委員會及審計委員會執行一次績效評估。於年度結束時，依本辦法進行，由董事填寫問卷，再由董事長室彙整，並於次一年度提報董事會。
董事會績效評估包含五大面向: 對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
董事會成員績效評估包含: 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
薪資報酬委員會、審計委員會績效評估包含: 對公司營運之參與程度、委員職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制。
本公司於112年1月12日提報董事會董事會薪資報酬委員會及審計委員會111年的績效評估結果。評估分數介於滿分的95%~100%之間。
內部稽核
本公司內部稽核為獨立單位稽核室，直接隸屬董事會，依公司規模、業務情況、管理需要及相關法令之規定，配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。（註：目前本公司內部稽核單位配置專任內部稽核人員2位）設置稽核職務代理人，其代理執行稽核業務概依相
稽核單位配置專任內部稽核人員2位）設置稽核職務代理人，其代理執行稽核業務概依相 關規定辦理。內部稽核人員之任用，除依照本公司任用辦法外，均符合主管機關所訂之各項適任條款；稽核主管之任免，經董事會同意，且於2022/6/28董事會，通過授權獨立董事林鳴琴女士簽核稽核報告及稽核人員給薪、差勤等日常行政管理與稽核事務。
稽核主管除定期向獨立董事報告稽核業務與溝通外，並列席董事會報告。
本公司內部稽核人員依規定每年參加主管機關所認定機構所舉辦之內部稽核相關專業訓練以持續進修，藉以提昇稽核品質及能力。
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，每季至少一次與獨立董事溝通。
獨立董事與會計師溝通情形摘要
日期 溝通事項 溝通結果
112/3/22 1.111年度第合併財務報表-查核報告、關鍵查核事項、重大調整分錄及未調整分錄
2.審計品質指標		 獨立董事無其他意見，經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
111/11/8 111年度第三季合併財務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、111年度查核規劃 獨立董事無其他意見，經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
111/7/28 111年度第二季合併財務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易 獨立董事無其他意見，經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
111/5/5 110年度第一季合併財務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易 獨立董事無其他意見，經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
111/3/4 新型冠狀病毒之影響、109年度個體財務報表及合併財務報表之查核報告、關鍵查核事項、重大性、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、重大會計估計、舞弊及未遵循法令規章之事件、期後事項、客戶聲明書、內部控制之顯著缺失、治理單位對本所此次及將來查核工作應配合事項之建議
110年度第三季合併財務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易		 獨立董事無其他意見，經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
110/11/4 110年度財務報表查核相關溝通計畫、查核計畫、主辦會計師之腳色及責任、查核會計師之獨立性 獨立董事無其他意見，經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
110/8/5 110年度第二季合併財務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易 獨立董事無其他意見，經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
110/4/28 110年度第一季合併財務報表之核閱報告、重大會計估計、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易 獨立董事無其他意見，經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
110/3/17 新型冠狀病毒之影響、109年度個體財務報表及合併財務報表之查核報告、關鍵查核事項、重大性、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、重大會計估計、舞弊及未遵循法令規章之事件、期後事項、客戶聲明書、內部控制之顯著缺失、治理單位對本所此次及將來查核工作應配合事項之建議 獨立董事無其他意見，經於董事會報告後如期公告及向主管機關申報。
獨立董事與稽核主管溝通情形摘要
日期 溝通事項 溝通結果
113/3/13 內部稽核業務執行情形報告、112年度內部控制制度聲明書 獨立董事無其他意見 ，提交董事會報告。經董事會通過後，如期向主管機關申報。
112/11/9 內部稽核業務執行情形報告、113年度稽核計畫編製報告 獨立董事無其他意見 ，提交董事會報告。經董事會通過後，如期向主管機關申報。
112/8/9 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見 ，提交董事會報告。
112/5/10 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見 ，提交董事會報告。
112/3/22 內部稽核業務執行情形報告、111年度內部控制制度聲明書 獨立董事無其他意見 ，提交董事會報告。經董事會通過後，如期向主管機關申報。
112/1/12 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見 ，提交董事會報告。
111/11/8 內部稽核業務執行情形報告、112年度稽核計畫編製報告 獨立董事無其他意見 ，提交董事會報告。經董事會通過後，如期向主管機關申報。
111/7/28 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見，提交董事會報告
111/6/28 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見，提交董事會報告
111/5/5 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見，提交董事會報告
111/3/24 內部稽核業務執行情形報告、110年度內部控制制度聲明書 獨立董事無其他意見，提交董事會報告。經董事會通過後，如期向主管機關申報。
111/1/19 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見，提交董事會報告
110/11/22 內部稽核業務執行情形報告、111年度稽核計畫編製報告 獨立董事無其他意見 ，提交董事會報告。經董事會通過後，如期向主管機關申報。
110/11/4 內部稽核業務執行情形報告、提升自編財報能力追蹤報告 獨立董事無其他意見，提交董事會報告
110/8/5 內部稽核業務執行情形報告、提升自編財報能力追蹤報告 獨立董事無其他意見，提交董事會報告
110/6/30 內部稽核業務執行情形報告 獨立董事無其他意見，提交董事會報告
110/4/28 內部稽核業務執行情形報告、提升自編財報能力追蹤報告 獨立董事無其他意見，提交董事會報告
110/3/17 內部稽核業務執行情形報告、109年度內部控制制度聲明書 獨立董事無其他意見，提交董事會報告。經董事會通過後，如期向主管機關申報。
110/1/19 內部稽核業務執行情形報告、提升自編財報能力追蹤報告 獨立董事無其他意見，提交董事會報告
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