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董事會重要決議 |
董事會重要決議 |
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功能性委員會 |
薪資報酬委員會 |
薪資報酬委員會職權如下,並將所提建議提交董事會討論。每年至少召開二次。 |
一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 |
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 |
三、定期檢討本規程並提出修正建議。 |
審計委員會 |
審計委員會由所有獨立董事組成,以下列事項之監督為主要目的: |
一、公司財務報表之允當表達。 |
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。 |
三、公司內部控制之有效實施。 |
四、公司遵循相關法令及規則。 |
五、公司存在或潛在風險之管控。 |
有關本委員會會議召開情形及每位委會出席率請參閱本公司各年度年報。 |
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身分別 |
姓名 |
兼任其它公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
獨立董事 |
陳榮傑 |
0 |
獨立董事 |
林鳴琴 |
0 |
獨立董事 |
陳志誠 |
0 |
獨立董事 |
汪林麗珠 |
0 |
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有關本委員會會議召開情形及每位委會出席率請參閱本公司各年度年報。 |
董事會功能性委員會績效評估 |
本公司董事會於104年1月21日通過董事會績效評估辦法,每年對董事會、薪資報酬委員會及審計委員會執行一次績效評估。於年度結束時,依本辦法進行,由董事填寫問卷,再由董事長室彙整,並於次一年度提報董事會。 |
董事會績效評估包含五大面向: 對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。 |
董事會成員績效評估包含: 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 |
薪資報酬委員會、審計委員會績效評估包含: 對公司營運之參與程度、委員職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制。 |
本公司於113年1月24日提報董事會董事會薪資報酬委員會及審計委員會112年的績效評估結果。評估分數介於滿分的95%~100%之間。 |
內部稽核 |
本公司內部稽核為獨立單位稽核室,直接隸屬董事會,依公司規模、業務情況、管理需要及相關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員。(註:目前本公司內部稽核單位配置專任內部稽核人員2位)設置稽核職務代理人,其代理執行稽核業務概依相 |
稽核單位配置專任內部稽核人員2位)設置稽核職務代理人,其代理執行稽核業務概依相
關規定辦理。內部稽核人員之任用,除依照本公司任用辦法外,均符合主管機關所訂之各項適任條款;稽核主管之任免,經董事會同意,且於2022/6/28董事會,通過授權獨立董事林鳴琴女士簽核稽核報告及稽核人員給薪、差勤等日常行政管理與稽核事務。 |
稽核主管除定期向獨立董事報告稽核業務與溝通外,並列席董事會報告。 |
本公司內部稽核人員依規定每年參加主管機關所認定機構所舉辦之內部稽核相關專業訓練以持續進修,藉以提昇稽核品質及能力。 |
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形 |
稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,每季至少一次與獨立董事溝通。 |
獨立董事與會計師溝通情形摘要 |
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獨立董事與稽核主管溝通情形摘要 |
日期 |
溝通事項 |
溝通結果 |
113/3/13 |
內部稽核業務執行情形報告、112年度內部控制制度聲明書
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獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。
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112/11/9 |
內部稽核業務執行情形報告、113年度稽核計畫編製報告
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獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。
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112/8/9 |
內部稽核業務執行情形報告 |
獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。 |
112/5/10 |
內部稽核業務執行情形報告 |
獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。 |
112/3/22 |
內部稽核業務執行情形報告、111年度內部控制制度聲明書 |
獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。 |
112/1/12 |
內部稽核業務執行情形報告 |
獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。 |
111/11/8 |
內部稽核業務執行情形報告、112年度稽核計畫編製報告 |
獨立董事無其他意見 ,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。 |
111/7/28 |
內部稽核業務執行情形報告 |
獨立董事無其他意見,提交董事會報告 |
111/6/28 |
內部稽核業務執行情形報告 |
獨立董事無其他意見,提交董事會報告 |
111/5/5 |
內部稽核業務執行情形報告 |
獨立董事無其他意見,提交董事會報告 |
111/3/24 |
內部稽核業務執行情形報告、110年度內部控制制度聲明書 |
獨立董事無其他意見,提交董事會報告。經董事會通過後,如期向主管機關申報。 |
111/1/19 |
內部稽核業務執行情形報告 |
獨立董事無其他意見,提交董事會報告 |
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