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自創立以來，
揚博科技始終積極擔任資訊電子產業之橋樑，服務範圍涵蓋 PCB、電腦與通訊系統、半導體產業之晶圓製造與封裝測試、平面顯示器之精密檢查分析儀器、MEMS、精密電子表面處理 ... 等多元領域，為臺灣唯一橫跨主要電子產業之設備及材料供應商，為客戶提供整合性且優質技術導向的服務，並與客戶合作開發，持續精進以應高科技產業及兼顧環保議題之需求。揚博科技分別在美國、香港、中國大陸之上海、廣東等地設有據點，就近提供客戶完善服務。 |
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 股東會重要決議 |
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| 2023/06/15 |
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公司代號：
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2493
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公司名稱：
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揚博
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股東會性質：
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●常會○臨時會
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股東會日期：
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20230614
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已發行股份總數(Total outstanding
shares): 114,437,390
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出席股東股份總數(Total shares
represented by shareholders present in person or by proxy): 89,550,185
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出席股數占全部已發行股數比率(Percentage of
shares held by shareholders present in person or by proxy): 78.25 %
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無表決權總數(Total shares having no
voting right)： 0
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1.盈餘分配/盈虧撥補
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●有○無
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完整議案事由
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本公司一一一年度盈餘分派案
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表決(選舉)結果
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●經表決後通過(proposal was approved after voting)
贊成權數(approval votes)： 88,606,984 反對權數(disapproval votes)： 2,994 無效權數(invalid
votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 940,207 出席股東表決權數(total votes)： 89,550,185
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2.章程修訂
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●有○無
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完整議案事由
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擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
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表決(選舉)結果
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●經表決後通過(proposal was approved after voting)
贊成權數(approval votes)： 88,606,162 反對權數(disapproval votes)： 3,019 無效權數(invalid
votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 941,004 出席股東表決權數(total votes)： 89,550,185
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3.營業報告書及財務報表
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●有○無
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完整議案事由
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本公司一一一年度營業報告書及財務報表案
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表決(選舉)結果
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●經表決後通過(proposal was approved after voting)
贊成權數(approval votes)： 88,233,546 反對權數(disapproval votes)： 2,989 無效權數(invalid
votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 1,313,650 出席股東表決權數(total votes)： 89,550,185
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4.董監事選舉
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●有○無
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完整議案事由
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補選本公司獨立董事選舉案
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當選名單
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序號
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職稱
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中文姓名
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英文姓名
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當選權數
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1
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獨立董事Independent Director
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汪林麗珠
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WANG LIN,LI-ZHU
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88,213,633
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5
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辦理現金增資私募普通股案
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表決結果
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●經表決後通過(proposal was approved after voting)
贊成權數(approval votes)： 85,066,890 反對權數(disapproval votes)： 3,542,285 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 941,010 出席股東表決權數(total votes)： 89,550,185
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6
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解除新任獨立董事競業禁止之限制案
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表決結果
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●經表決後通過(proposal was approved after voting)
贊成權數(approval votes)： 88,556,777 反對權數(disapproval votes)： 43,803 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 949,605 出席股東表決權數(total votes)： 89,550,185
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1.本次股東會須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議共計幾案: 5 (不含董監事選舉案)
前開承認案、討論案及臨時動議其中經投票表決共計幾案 5 (解除董事競業禁止不論董事幾名皆算
1案，若有1名董事未經投票表決，該案即不算經投票表決)
2.本次股東會後，貴公司章程載明董事選任採候選人提名制情形:
●全體董事 ○僅獨立董事 ○否
3.本次股東會後，貴公司章程載明監察人選任採候選人提名制情形:
○是 ○否 ●設置審計委員會
4.貴公司今年度是否編製過去年度企業社會責任報告書/永續報告書:
○是 ，(預計)完成日期 民國 年 月 ●否
(貴公司企業社會責任報告書編製完成，請至「公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業」向下申報)
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 股東會議事錄
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| 2022/06/16 |
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公司代號：2493 公司名稱：揚博
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股東會日期：111/06/16
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已發行股份總數： 114,437,390股
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出席股東股份總數： 88,100,566股
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出席股數占全部已發行股數比率：76.98%
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無表決權總數： 0股
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本公司股東會全部議案逐案進行投票表決
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序號
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議案
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表決情形
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投票結果
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表決方式/董監事姓名
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贊成權數/當選權數/
落選權數
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反對權數
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無效權數
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棄權/未投票權數
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出席股東表決權數
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1
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盈餘分配/盈虧撥補
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通過
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表決通過
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83,742,833(97.75%)
|
4,928(0.00%)
|
0(0.00%)
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1,915,353(2.23%)
|
85,663,114(100.00%)
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2
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章程修訂-投票結果
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通過
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表決通過
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83,736,451(97.75%)
|
8,954(0.01%)
|
0(0.00%)
|
1,917,709(2.23%)
|
85,663,114(100.00%)
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3
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營業報告書及財務報表
|
通過
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表決通過
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83,358,781(97.31%)
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4,926(0.00%)
|
0(0.00%)
|
2,299,407(2.68%)
|
85,663,114(100.00%)
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4
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董監事選舉
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本年有董監事選舉案
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當選名單
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董事:蘇勝義
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144,683,600
|
不適用
|
不適用
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不適用
|
不適用
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|
董事:陳平助
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136,374,433
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|
董事:朋億股份有限
公司
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122,595,299
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董事:巫坤星
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117,408,247
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董事:蘇文博
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105,128,946
|
|
獨立董事:洪文全
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33,047,530
|
|
獨立董事:陳榮傑
|
31,767,088
|
|
獨立董事:林鳴琴
|
31,250,987
|
|
獨立董事:陳志誠
|
29,989,965
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|
5
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擬修訂本公司「取得或
處分資產處理常式」部
分條文案
|
通過
|
表決通過
|
83,906,431(97.94%)
|
4,963(0.00%)
|
0(0.00%)
|
1,751,720(2.04%)
|
85,663,114(100.00%)
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6
|
擬修訂本公司「資金貸
與他人作業程式」部分
條文案
|
通過
|
表決通過
|
83,899,428(97.94%)
|
8,967(0.01%)
|
0(0.00%)
|
1,754,719(2.04%)
|
85,663,114(100.00%)
|
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7
|
擬修訂本公司「背書保
證辦法」部分條文案
|
通過
|
表決通過
|
83,735,439(97.74%)
|
8,965(0.01%)
|
0(0.00%)
|
1,918,710(2.23%)
|
85,663,114(100.00%)
|
|
8
|
擬修訂本公司「股東會
議事規則」部分條文案
|
通過
|
表決通過
|
83,905,432(97.94%)
|
4,979(0.00%)
|
0(0.00%)
|
1,752,703(2.04%)
|
85,663,114(100.00%)
|
|
9
|
擬修訂本公司「董事及
監察人選舉辦法」部分
條文案
|
通過
|
表決通過
|
83,740,325(97.75%)
|
5,080(0.00%)
|
0(0.00%)
|
1,917,709(2.23%)
|
85,663,114(100.00%)
|
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10
|
解除新任司董事(含獨立
董事)競業禁止之限制案
|
通過
|
表決通過
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83,794,070(97.81%)
|
57,754(0.06%)
|
0(0.00%)
|
1,811,290(2.11%)
|
85,663,114(100.00%)
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股東會議事錄
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| 2021/08/18 |
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公司代號：2493 公司名稱：揚博
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股東會日期：110/08/18
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已發行股份總數： 114,437,390股
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出席股東股份總數： 71,929,165股
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出席股數占全部已發行股數比率：62.85%
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無表決權總數： 0股
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本公司股東會全部議案逐案進行投票表決
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|
序號
|
議案
|
表決情形
|
投票結果
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|
表決方式/董監事姓名
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贊成權數/當選權數/落選權數
|
反對權數
|
無效權數
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棄權/未投票權數
|
出席股東表決權數
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|
1
|
盈餘分配/盈虧撥補
|
通過
|
表決通過
|
67,303,567
(93.56%)
|
7,034
(0.00%)
|
0
(0.00%)
|
4,618,564
(6.42%)
|
71,929,165
(100.00%)
|
|
2
|
營業報告書及財務報表
|
通過
|
表決通過
|
66,723,676
(92.76%)
|
7,034
(0.00%)
|
0
(0.00%)
|
5,198,455
(7.22%)
|
71,929,165
(100.00%)
|
|
3
|
擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
|
通過
|
表決通過
|
67,292,420
(93.55%)
|
12,081
(0.01%)
|
0
(0.00%)
|
4,624,664
(6.42%)
|
71,929,165
(100.00%)
|
|
4
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股東依公司法第172-1條提案，減資本額25%
|
未通過
|
表決未通過
|
6,425,128
(8.93%)
|
60,858,553
(84.60%)
|
0
(0.00%)
|
4,645,484
(6.45%)
|
71,929,165
(100.00%)
|
注：投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占出席股東表決權數之比例， 系由系統自行計算無條件舍去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。
股東會議事錄
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